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律師稱廣東地下錢莊每年洗錢2000億

2019/11/09 来源:巢湖信息港

导读

律师称广东地下钱庄每年洗钱2000亿“今天到现在我这里就卖出了5个保险箱”11月20日,深圳振华路上,一家面积不大的办公文具店的店主得意

律师称广东地下钱庄每年洗钱2000亿

“今天到现在我这里就卖出了5个保险箱”11月20日,深圳振华路上,一家面积不大的办公文具店的店主得意地对说,“以前要两三天才能卖出一个呢”

从上个周末起,深圳市场上的保险箱销量激增部分小业主通过亲友的所有账户按上限狂取现金后,存于自家新购买的保险箱内,以备进货付款之需

这一幕缘于人民银行深圳市中心支行(下称深圳人行)在11月上旬发布的一个通知,将深圳各商业银行的客户每日提取现金额限定在3万元以内

11月20日,在温家宝总理批评和舆论的压力下,深圳人行不得不宣布,限额提现措施将在2008年元旦前取消此时距其决定提现限额仅半月有余

短命的提现限额对深圳人行来说多少有些无奈自1998年以来,连续10年每年高达500亿至700亿的现金净投放已让他们无计可施

而高额现金净投放又助推地下金融的滋长,大规模的洗钱和间接炒港股活动通过地下钱庄将人民币源源不断地流向香港和境外

尽管年底限额规定解除,但未有新的措施出台,这一持续多年的问题依然在寻找出路

短命限额

“我是因为有急用,需要一次提款15万元,但银行根本不予理会,只准提3万元的办法就是销户,把所有的款提出来”11月中旬,在深圳从事印刷业的王老板向本报投诉说,,银行为了限制他提现额度,竟然同意了他激愤之下作出的销户行为,令王老板异常恼怒

与部分市民采取销户措施同时发生的,是每天ATM旁排起的取款长龙有的市民需要排队1小时才能取到现金机器里的钱刚一放进去,不到一个小时就会被提取一空,不早点来排队早就没了

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